Xi

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Zmiana w ustawie, uchwalona 30 marca 2021 roku, wprowadza zmiany dla biur rachunkowych i księgowych, obowiązujące od 31 lipca 2021 roku.W wydanej przez Infor książce "Przeciwdziałanie praniu pienięCzytaj więcej

  • Wydawnictwo: INFOR
  • Data premiery: 2021-06-10
  • Okładka: miękka
  • Liczba stron: 226
  • Wymiary: 235 x 165
Polecamy podobne produkty

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. Zmiana w ustawie, uchwalona 30 marca 2021 roku, wprowadza zmiany dla biur rachunkowych i księgowych, obowiązujące od 31 lipca 2021 roku.

W wydanej przez Infor książce "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych" zostały omówione obowiązki, jakie ustawa nakłada na instytucje obowiązane, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Książka zawiera również ujednolicony tekst ustawy ze zmianami z 30 marca 2021 roku.

W książce opisane są zmiany wprowadzone do ustawy w 2021 roku, znacznie rozszerzające zakres jej stosowania, dotyczące na przykład:

  • zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

  • obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,

  • ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

  • zakresu krajowej oceny ryzyka,

  • czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,

  • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,

  • prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,

  • udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

  • współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,

  • działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,

  • zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Biuro księgowe może również wykorzystywać zamieszczone w książce wzory dokumentów, na przykład:

  • wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,

  • wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

  • wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

  • wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,

  • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,

  • wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zobacz więcej
Dane szczegółowe
Identyfikator produktu
3049957
Tytuł
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy
Wydawnictwo
Język wydania
polski
Język oryginału
polski
Liczba stron
226
Data premiery
2021-06-10
Rok wydania
2021
Wymiary produktu [mm]
235 x 165
Okładka
okładka miękka
Waga Produktu [kg]
0.33
Długość
165
Głębokość
235
Wysokość
165
Zobacz więcej
Recenzje
5,0/5
3 recenzje
  • 5
    3
  • 4
    0
  • 3
    0
  • 2
    0
  • 1
    0
Napisz recenzję
Recenzje produktów są zarządzane przez stronę trzecią w celu weryfikacji autentyczności i zgodności z naszymi wytycznymi dotyczącymi ocen i recenzji
RecenzjeNajnowsze
Jak działają recenzje
  • Elzbieta J. Klient niezweryfikowany
    5.0
    2021-08-30
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy to genialna i bardzo ciekawa książka. Bardzo dużo z niej wyniosła, napisana dość trudnym, ale zrozumiałym językiem. Przerobienie całości zajęło mi jakieś 2 miesiące, więc długo, ale warto uzbroić się w te wiedzę. Nie mogę już doczekać się kolejnych pozycji tego autorstwa, a tymczasem ten tytuł serdecznie polecam.
  • Mariola O. Klient niezweryfikowany
    5.0
    2021-08-20
    Po książkę Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu sięgnęłam za sprawa tych wszystkich dobrych opinii jakie krążą w internecie i nie żałuję. Książka nasycona jest ważnymi informacjami i wszystko przekazane zostało w dość prosty i zrozumiały sposób. Jedyne do czego mogę mieć zastrzeżenia to cena, no ale cóż, za taka dawki wiedzy to chyba warto. Reasumując, polecam, polecam i jeszcze raz polecam.
  • Sandra O. Klient niezweryfikowany
    5.0
    2021-08-19
    Przyznam szczerze, że długo czekałam na tę pozycje i w końcu się doczekałam. Interesowała mnie ona przede wszystkim. Uwagi na wykonywany zawód. No i mimo, że to naprawdę dość spora kobyła, to przeczytanie całości zajęło mi raptem kilka dni. No ale to jest ten typ lektury, do której warto wracać. Choć mam pozaznaczane najciekawsze fragmenty. Polecam z całego serducha.
Recenzje
Każdą z recenzji weryfikujemy na trzy sposoby:
  • Klient zweryfikowany
    Autorzy recenzji z tym oznaczeniem są naszymi klientami. Kupili ten produkt w sklepie tantis.pl.
  • Klient niezweryfikowany
    Autorzy recenzji z tym oznaczeniem są naszymi użytkownikami, ale nie możemy potwierdzić, że kupili ten produkt w sklepie tantis.pl.
  • Recenzja Zweryfikowana
    Potwierdzamy, że prezentowana opinia może dotyczyć danego produktu i zawiera elementy jego recenzji.

Dostawa i płatność

InPost Paczkomat® 24/7
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 248,00 zł
12,99 zł Pobranie 5,00 zł
Żabka, Dino, punkty DPD Pickup
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 249,00 zł
8,99 zł Pobranie 5,00 zł
ORLEN Paczka
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 249,00 zł
10,99 zł
Kurier DPD
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 299,00 zł
12,99 zł Pobranie 5,00 zł
Pocztex Kurier
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 299,00 zł
10,99 zł Pobranie 5,00 zł
Kurier InPost
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 299,00 zł
14,99 zł Pobranie 5,00 zł
Pocztex - punkty odbioru
data dostawy 3. kwietnia, środa
bezpłatna dostawa od 249,00 zł
10,99 zł Pobranie 5,00 zł
Odbiór osobisty w Bielsku-Białej
data dostawy 3. kwietnia, środa
0,00 zł

Produkty od autora:


3049957
Ładowanie...